[国际]印度:如果发现用户使用加密货币,他们的银行账户将被关闭

作为世界上人口第二多、超过13亿的新兴国家,作为金砖四国(BRICS)成员国,印度在加密货币领域的举措可能会对该行业产生巨大影响。

最近,印度的一些银行已经开始警告他们的客户,如果发现他们涉及使用加密货币,就要关闭他们的银行账户。

根据印度推特账户密码女孩(CryptoGirl)的推文,发布警告的银行表示,他们这样做是为了遵守印度央行发布的规则。

一条推文显示,印度央行已迫使银行关闭任何加密货币用户的账户,这似乎间接禁止这些用户使用加密货币。

据印度中央银行(TheReserveBankofIndia,thereservebankofindia,RBI)发布的通知,2018年4月6日,印度中央银行发布禁令,要求所有受监管的金融机构停止向从事加密货币交易的企业和个人提供服务。

这些服务包括维护账户、注册、交易、结算账户、清算、以假设货币作为抵押品发放贷款、接受假设货币作为抵押品、以假设货币开立外汇账户以及在与假设货币交易相关的账户中转账或收款。

如果发现任何人参与禁令中提到的任何业务,印度银行将在通知用户后30天关闭账户。

一旦这段时间过去,用户将无法提取或使用他们的资金。

该推特还显示了一些印度银行发布的免责声明,声明他们可以强迫用户不要参与任何涉及使用虚拟货币吃饭的行为,否则他们将有权关闭用户在他们银行的银行账户权限。“如果确定用户不遵守这一规定,我们可以直接关闭他们的银行账户,而无需进一步通知他们。

“印度银行声称。

印度银行的措施似乎是政府阻止人们使用加密货币的努力。

尽管印度最高法院下令澄清政府对加密货币的立场(加密货币并非完全非法),但出现这种情况是因为政府未能遵守最高法院的命令,且仍缺乏监管。

事实上,印度是第一批接触加密货币的国家之一。

早在2012年,印度就开始了小规模比特币交易。

到2013年,包括酒吧和餐馆在内的一些企业开始接受BTC支付,随后是一些加密交易平台,如BtcxIndia、Unocoin、Coinsecure、Zebpay、Koinex等。

印度加密市场从2013年的初创企业迅速发展到严格禁令颁布前的活跃水平。

据估计,印度有500多万活跃的贸易商。

印度加密货币交易所Coindelta的一份报告显示,5月份的日交易量约为7500万美元。

在印度央行去年4月发布严格禁令后,加密货币的支持者并没有放弃他们的努力。

对央行的全面禁令感到失望的是,几家加密货币交易平台将央行告上法庭。

2018年5月,最高法院集中审理了几起针对印度中央银行的加密货币案件。

暑假结束前,法院要求交易平台与央行就禁令进行直接讨论。

它还要求印度司法部长卡文乌戈帕尔(KKVenugopal)出席7月20日的听证会。

从2018年5月底至6月的第一周,交易平台向印度央行提交了解除禁令的详细说明,并表示愿意接受更多的审查和监督。

与此同时,新德里的一名律师在了解印度央行实施的禁令的权利方面表示,印度央行在打击这些交易平台之前没有进行任何研究,银行监管机构也没有成立专门的研究团队。

2018年7月,一些上诉人向最高法院申请暂缓执行禁令,至少到下次庭审。

但是他们的请求被拒绝了。

随着7月最后期限的临近,交易所和投资者已经加大了对央行禁令的抗议力度,并向印度最高法院提交了请愿书。

2018年7月20日,印度最高法院将对该国的加密货币做出裁决。

由首席大法官迪帕克米苏拉(DipakMisra)领导的印度最高法院做出了支持印度储备银行的裁决,坚持禁止加密货币,并接受印度储备银行的论点。

印度储备银行的主要论点是,印度法律本身禁止加密货币,因为它要求所有法定货币都是实物货币,并得到政府的认可。

目前,印度银行威胁关闭银行账户,禁止用户使用加密货币。也可以说,印度正在利用加密货币市场的严冬来严重挫败加密货币。根据去年4月发布的印度储备银行加密禁令,印度政府希望捕获所有加密货币,但同时不放弃区块链的技术。因此,印度也正在步入“无硬币区块链”。

英文原文AgroupofbanksinIndiahasbeguntoissuewarningstocustomersthreateningtoclosetheiraccountsintheeventthattheyarefoundtohaveperformedactsinvolvingtheuseofcryptocurrencies.AccordingtoatweetpublishedbyIndianCryptoGirl,thebanksthathaveissuedthewarningsindicatethattheyhavedonesoinordertocomplywithregulationsissuedbytheRoyalBankofIndia(thecountry’scentralbank).OneofthetweetsshowshowtheRBIhascompelledbankstoclosetheaccountsofanyuserofcryptocurrencyinwhatseemstobeamovetoindirectlybanthem:AsperRBIvideitscircularRBI/2017-18/154DBR.No.BP.CP104/08.13.102/2017-18datedApril6,2018,regulatorhasmandatedBankstoclosetheaccountsofcustomerswhohadundertakentransactionsinvirtualcurrency/Bitcoins(sic)anytimeduringthetenureoftheaccount&thatBanksshallnotdealinVirtualCurrenciesorprovideservicesforfacilitatinganypersonorentityindealingwithorsettlingvirtualcurrencies.Theseservicesincludemaintainingaccounts,registering,trading,settling,clearing,givingloansagainstvirtualtokens,acceptingthemascollateral,openingaccountsofexchangesdealingwiththemandtransfer/receiptofmoneyinaccountsrelatingtopurchase/saleofvirtualcurrencies.India:WhereBitcoinisLegallyAllowedbutPracticallyForbiddenIfapersonisfoundtohavebeeninvolvedinanyofthebusinessesmentionedinthequotation,thebankwillclosetheaccount30daysaftertheuserhasbeennotified.Oncethisperiodhaselapsed,theuserwillnotbeabletowithdraworusetheirfunds.”Wenoticedyoudidatransactioninvolvingcrypto,hence,wewillcloseyouraccountwithin30days”–KotakMahindraBankP.S:Gladthey’redoingitformepic.twitter.com/JIWzeU54i5—IndianCryptoGirl(@DesiCryptoHodlr)January12,2019Anotherofthetweetsshowsadisclaimerbyabankforcinguserstoacceptaclausedecl[国际]印度:如果发现用户使用加密货币,他们的银行账户将被关闭aringthattheywillnotcarryoutanytypeoftransactionincryptocurrencies,recognizingtherightofthebanktoclosetheiraccounts“withoutfurtherintimation”shoulditbedeterminedthattheyfailedtocomplywiththatstipulation:BanksinIndiaarenowsayingtheywillnowclosecustomers’accountsiftheydealincryptocurrencies.Theselegacyinstitutionsfearwhattheycan’tcontrol,butpeopleshouldbeallowedtodowhatevertheywantwiththeirwealth.LongBitcoin,ShorttheBankers!pic.twitter.com/vvjniodaiL—Pomp(@APompliano)January11,2019Themeasureappearstobeaneffortbythestatetoavoidtheuseofcryptocurrencies.AlthoughtheSupremeCourtofIndiaorderedtheclarificationofagovernmentstanceregardingcryptocurrencies-whicharenotentirelyillegal-thereisstillaregulatoryvoidthatallowssituationslikethistohappenasthegovernmentfailedtocomplywiththeCourt’sorder.Finally!Thecryptomattercameupforhearingincourttoday&SupremecourthasaskedGovt.tofileanaffidavitrelatedtothefindingsofthecryptocommitteesetupbythem.They’resupposedtosubmitthiswithin2weeks.Thingsaregettinginteresting!#isupportcrypto—Nischal(WazirX)(@NischalShetty)October25,2018Let’swaitandwatchaboutthesituation.Cryptoisn’tillegalinIndiacurrentlysothere’snothingtoworryabout.Hopingwegetafavorableoutcomefromthecourtcase.—Nischal(WazirX)(@NischalShetty)October25,2018译者:茶凉来源:星球日报免责声明:转载内容仅供读者参考。原始英文文本:agroupovsbanksinidia已开始向客户发出通知,要求他们使用加密货币进行交易。根据《华盛顿邮报》的报道,英国皇家银行(中央银行)发布的警告表明他们已经完成了一个北欧的贸易管制。其中一条推文显示theThErbiasCollecdbankstoclotheAccountSoanySerofCryptoCurrencychinThEmsto AmoVetoIndireBanthem:AserBivideitCircula rRBI/2017-18/154 DBR。编号:英国石油公司,CP104/08 . 13 . 102/2017-18日期:2018年6月6日,监管机构要求银行在账户期限内随时向客户支付现金/比特币。该银行不支持实时交易或提供服务来帮助任何人或授权交易或设置虚拟交易。这些服务包括维护帐户、注册、交易、结算、清算、授予givingloansagainstvirtualtokens、接受帐户横向、打开帐户交易处理和转移/接收aintainingaccounts的拉丁资金购买/销售saleofvirtualcurrencies。印度:在BitCoinIsllegallowedButtonPractically for BiddenFapersonFoundToHaveBeinvolveDionyHebusinessMendingInTexture的会议上,银行将在会议结束后30天发出通知。一旦这段时间过去,用户将无法提取或设置他们的资金。“因此,我们将在30天内关闭您的帐户”——Kotakmahindrabankp。作者:gladestheir ‘ reditformpic . Twitter . com/JiwZeu 541-indianncryptogirl(@ Desicrypthodlr)2019年1月12日另一篇tweetsowsadisclaimerbybank for ingserstoacceptionclauseclarisclaringthey将不执行任何transactionincryptoccurrencies,在没有进一步评估的情况下,识别银行对关闭iraccount的要求应被确定为“失败”,但现在有一个规定:银行内部消息长队,短队!pic . Twitter . com/vvjNiodail—2019年1月11日的盛况(@APompliano)措施已由这些国家执行,以避免出现紧急情况。尽管这些都是上级法院的命令,政府立场的澄清符合当前的法规——这是可能的法律——但仍然存在允许出现这种情况的法规漏洞——政府失败了,但最终还是失败了。今天法庭上的新闻报道。最高法院要求取消对已建立的密码委员会的调查。他们要求在两周内提交。事情令人感兴趣!# isupportcrypto-Nischal(Wazirx)(@ Nischalshetty)2018年10月25日让我们来看看现状。crypto is ‘ tillegalininCurrentlyThErnothingtowarryout . Hoppingwegetafavorableoutcome froth courtcase .—Nischal(Wazirx)(@ Nischalshhetty)2018年10月25日译者:Tea Cool Source: Planet Daily免责声明:转载内容仅供读者参考。

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